思为同飞:2019年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

发布日期:2022-05-13 01:41   来源:未知   阅读:

  公告编号:2019-023证券代码:831097证券简称:思为同飞主办券商:开源证券武汉思为同飞网络技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告(更正后)本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年11月5日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:肖凌6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数14,620,000股,占公司有表决权股份总数的82.69%。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事5人,列席5人;3.公司董事会秘书列席会议;公告编号:2019-023公司高级管理人员列席会议。

  5.二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》1.议案内容:详情见公司于2021年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《董事、监事换届公告(更正后)》(公告编号:2019-021)。

  6.2.议案表决结果:同意股数14,620,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  8.(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》1.议案内容:详情见公司于2021年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《董事、监事换届公告(更正后)》(公告编号:2019-021)。

  9.2.议案表决结果:同意股数14,620,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  11.公告编号:2019-023三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况肖凌董事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过李芝棠董事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过梅松董事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过王美珍董事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过刘红芳董事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过陈琳监事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过王景素监事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过高翠霞监事任职2019年11月5日2019年第一次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《武汉思为同飞网络技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

  12.武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事会2022年3月28日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。

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